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菲律宾申慱sunbet网址浙江瑞安警方破获当一起跨境网络赌博案 涉案资金|星光大
时间: 2023-08-11
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2019年12月★ღ✿◈,瑞安市公安局在工作中发现犯罪嫌疑人蔡某(瑞安籍)在境内代理一境外网络赌博平台★ღ✿◈,吸引网民参赌★ღ✿◈,涉赌人员众多且遍布全国★ღ✿◈,单笔输赢高达上百万元★ღ✿◈。
当地警方立即抽调精干警力成立专案组★ღ✿◈,第一时间启动市县“两级”联动办案机制★ღ✿◈,集中优势资源★ღ✿◈,联合开展专案侦查★ღ✿◈。历经长达半年的缜密侦查★ღ✿◈,专案组摸清了这个以蔡某为首★ღ✿◈,以季某华★ღ✿◈、林某余★ღ✿◈、林某★ღ✿◈、陈某勇等4名“股东”为实际出资代理运营的赌博平台情况★ღ✿◈,犯罪嫌疑人搭建“股东(一级代理)二级代理赌客”组织架构菲律宾申慱sunbet网址★ღ✿◈,从境外引进名为“申博”的非法博彩网站星光大道朱之文周赛★ღ✿◈,主要采用“百家乐”★ღ✿◈、“炸金花”★ღ✿◈、“牛牛”等赌博模式对外运营★ღ✿◈。
为掩人耳目星光大道朱之文周赛★ღ✿◈,该团伙在瑞安市某街道开设会所★ღ✿◈,会所表面上是一家经营棋牌室★ღ✿◈、台球室的娱乐场所星光大道朱之文周赛★ღ✿◈,实际上是蔡某等5名“股东”代理运营赌博平台的据点★ღ✿◈。为吸引招揽更多赌客★ღ✿◈,该团伙大肆发展下级代理星光大道朱之文周赛★ღ✿◈,并向他们支付高额佣金★ღ✿◈。经查★ღ✿◈,涉案期间★ღ✿◈,该团伙涉案资金流水达70多亿元★ღ✿◈。另该团伙还委托8名关系人★ღ✿◈,企图通过理财等方式“洗白”非法所得★ღ✿◈。
2020年6月★ღ✿◈,专案组突破赌博网站帐号频繁更换星光大道朱之文周赛★ღ✿◈、犯罪嫌疑人身份隐蔽等难点★ღ✿◈,全面锁定涉案人员★ღ✿◈、固定非法资金和交易证据★ღ✿◈。待收网时机成熟★ღ✿◈,瑞安市公安局先后出动600余名警力菲律宾申慱sunbet网址★ღ✿◈,在浙江★ღ✿◈、湖北★ღ✿◈、云南菲律宾申慱sunbet网址★ღ✿◈、青海等多省市开展抓捕行动★ღ✿◈,成功抓获包括“股东”蔡某★ღ✿◈、林某余★ღ✿◈、陈某勇★ღ✿◈、季某华★ღ✿◈、林某等人在内200余名犯罪嫌疑人菲律宾申慱sunbet网址★ღ✿◈,扣押大批涉案财物★ღ✿◈。
 
				 
				 
    